美国正在调查朝鲜如何为其核计划提供资金

　　(彭博社) - 美国正在调查数亿美元的金融交易，涉及据称帮助资助朝鲜核武器计划的三家大型中资银行，根据周二公布的上诉法院意见。

　　 在2019年7月23日星期二由朝鲜政府提供的未注明日期的档案照片中，朝鲜领导人金正恩(Kim Jong Un)在朝鲜未知地点检查即将部署的新建潜艇时发表讲话。韩国军方说，朝鲜于7月25日星期四向海上发射了两枚身份不明的射弹，这是朝鲜和美国官员重启核外交的两个多月内首次发射。独立记者没有获得覆盖朝鲜政府分发的这张照片中描绘的事件的机会。该图像的内容如提供的那样，不能单独验证。来源提供的图像上的韩语水印读取：韩国中央通讯社的缩写“KCNA”。7月30日的裁决维持了华盛顿地区法院法官的命令，迫使银行遵守有关交易信息的传票。上诉法院称，检察机关“目前”并未怀疑中国银行是否故意违法，但银行“持有美国政府认为可能澄清朝鲜如何为其核武器计划提供资金的记录”。

　　美国检察机关怀疑，一家国有的朝鲜银行利用一家中国前线公司向煤炭和其他矿产出口“数亿美元”，以美元收入可用于购买对独裁政权武器计划至关重要的物资。这篇44页的裁决。美国已经在2012年至2017年期间寻求银行记录，这表明该计划至少延长了五年。

　　亚特兰大斯托特咨询公司的洗钱对策专家杰西·莫顿(Jesse R. Morton)在最近的一次采访中表示，“美国正在将这些银行置于摇滚和困境之间。” 如果检察官发现贷方扮演的角色类似于帮助美国人逃税的瑞士银行，那么检察官就会积极应对。

　　“当涉及到故意促进欺诈，洗钱，逃税和其他一系列罪行的外国银行时，美国将采取强硬手段，”他说。

　　这起案件是美国，中国和朝鲜之间的法律和外交关系问题的重要组成部分，这三个问题都处于危险的时期。尽管总统唐纳德特朗普和朝鲜的金正恩似乎正在回归对抗，但美国和中国正在就贸易，货币和经济霸权进行快速升级的斗争。由于担心会破坏数万亿美元的贸易，华盛顿对中国对朝鲜的银行服务实施严厉处罚犹豫不决。由于关系如此艰难，现在可能会改变。

　　与此同时，一份新的联合国报告发现，朝鲜已经完善了对黑客入侵金融系统的技术，以便将数十亿美元用于其核武器计划。

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　　在法院文件中尚未发现的三家银行，根据相关资产，似乎是中国招商银行股份有限公司，交通银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司，均为中国十大资产银行之一。 - 案件。他们发表声明说，他们没有因违反制裁而受到调查。

　　案件中列出的辩护律师拒绝发表评论或未回应置评请求。目前尚不清楚哪些律师代表哪些银行。

　　由于没有遵守传票，下级法院法官Beryl A. Howell每天对每家银行处以50,000美元的罚款。由于上诉法院的判决支持藐视法庭的引用，严厉的罚款将于周五开始。银行可以寻求更高的上诉，但这不会自动暂停罚款。华盛顿的美国检察官办公室表示，罚款将于周五开始，并拒绝进一步置评。

　　来自美国哥伦比亚特区巡回上诉法院的未经密封的意见，揭示了至少两年秘密进行的国家安全调查的细节。尽管在隐晦的法庭裁决和相关案件中公开暗示过，但调查的性质直到星期二才得到证实。

　　正在调查的时期构成了朝鲜首次成功记录的能够提供弹头的核武器和导弹系统的成功记录测试的最后年份，其中包括2017年发射的洲际弹道导弹。

　　那一年，美国检察机关查获属于香港公司明正国际贸易有限公司的190万美元银行账户，该公司称其为朝鲜外贸银行的前线。据法院文件显示，这是朝鲜用于发送和接收美元付款的至少四家前线公司之一。该公司现已解散。这项行动加上财政部的禁令，与目前正在进行的调查有关。

　　这家朝鲜银行已被美国金融系统列入黑名单，无法自由支付或以美元计价的款项。由于其稳定性，美元是全球业务的首选货币。

　　该判决表示，中国空壳公司除了促进朝鲜贸易以外没有合法的商业目的，当局怀疑，并且代表朝鲜银行在三年内的近700笔交易中支付了超过1亿美元的美元款项。 。它也随后被美国金融系统列入黑名单。

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　　在拒绝遵守传票时，该案中的银行表示，中国法律禁止他们根据外国政府的调查制作客户记录。

　　法院驳回了这一主张，发现已开设美国分支机构的两家银行同意遵守美国法律作为在美国开展业务的条件。该小组称，同一司法管辖区延伸至第三家银行，因为它是通过美国银行的代理账户进行交易。

　　银行还辩称，美国应该通过一项管理两国刑事调查法律援助的条约来寻求它想要的证据。美国表示，该协议基本上没用，中国未能在过去十年中回应50项请求，提供实质性证据。上诉法院同意。

　　这个案子上个月被争论了。决定的部分内容仍然有待修改。

　　此案是美国哥伦比亚特区巡回上诉委员会19-5068年的重新封锁案。